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  北京商报记者多次调查显示,目前外包仍是许多支付机构普遍采用的业务模式。其中,很多机构为了业务的需要,放松了对外包经营者的准入和管理,甚至违反了将核心业务交给外包经营者的代理层的外包,很多经营者为了追求利益,让支付机构吃违章停车票也是收据业界普遍存在的通病。

  上述高级行业相关人员指出,支付机构分包特约商户在线管理层,管理困难。另一方面,很多机构本身缺乏将合规要求渗透到业务全过程中的意识,另一方面,在违法特约商户提供的巨额交易利益的驱使下,确实有些收据机构冒险,削弱了外包机构的风险管理。加强特约商户管理是关键未来加强特约商户管理是洗钱的关键。上述高级行业的人强调。

  还有机构为了寻求利益而冒险北京商报记者注意到,9家被罚款机构中,收到巨额罚款的6家支付机构踩到了反洗金的红线。整理,具体违规事项主要包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定提交可疑交易报告、未按规定保留特约商户网络资料、未执行特约商户检查责任、未执行商户培训制度罚单频繁出现与展业混乱有关。


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